Z dokumentów RCMP wynika, że ​​w GTA ujawniono podejrzenia prania pieniędzy o wartości wielu miliardów dolarów.

Dokumenty ujawnione niedawno w procesie Camerona Ortisa, byłego funkcjonariusza wywiadu Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP), ujawniają, że RCMP uczestniczyła w prowadzonym w pięciu krajach dochodzeniu w sprawie prania pieniędzy.

Międzynarodowe śledztwo w sprawie siatki zajmującej się praniem pieniędzy

Nowo ujawnione dokumenty wskazują na udział Kanady w międzynarodowym dochodzeniu w sprawie rzekomej siatki zajmującej się praniem pieniędzy na obszarze Wielkiego Toronto, która według władz jest powiązana z mężczyzną oskarżonym o pranie pieniędzy dla terrorystów.

Altaf Khanani, obywatel Pakistanu, znajduje się pod obserwacją międzynarodowych organów ścigania co najmniej od 2008 r., kiedy to został aresztowany w swoim kraju za nielegalne przesyłanie pieniędzy.

Departament Stanu USA oskarżył Khananiego, opisanego w doniesieniu medialnym jako jednego z najbardziej poszukiwanych oszustów na świecie, o pranie miliardów dolarów na rzecz przestępczości zorganizowanej i grup terrorystycznych, w tym Al-Kaidy i talibów.

Dokumenty ujawnione podczas procesu Camerona Ortisa, byłego dyrektora wywiadu RCMP, oskarżonego o cztery zarzuty naruszenia ustawy o bezpieczeństwie informacji, ujawniają zakres zaangażowania Kanady w skoordynowane wysiłki mające na celu zbadanie Khananiego. Z dokumentów tych wynika również, że kanadyjskie służby wywiadowcze uznały go za centralną postać w rzekomej siatce prania pieniędzy na obszarze Wielkiego Toronto.

Kraje sojuszu Five Eyes spotykają się

Z dokumentów ujawnionych podczas procesu wynika, że ​​przedstawiciele sojuszu Five Eyes – sojuszu wywiadowczego między Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, spotkali się we wrześniu 2014 r. i zgodzili się na wymianę danych wywiadowczych i informacji na temat działalności Khananiego.

W raporcie RCMP napisanym we wrześniu 2014 r. stwierdzono, że „uważa się, że Altaf Khanani z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest przywódcą wielomiliardowego międzynarodowego syndykatu zajmującego się praniem pieniędzy”.

Raport RCMP uznaje działalność powiązaną z Khanani za „priorytetowe zagrożenie” […] ze względu na jego wykorzystanie przez przestępczość zorganizowaną i/lub grupy terrorystyczne do prania dochodów z przestępstwa.”

W innym raporcie z dochodzenia RCMP, również zawartym w dokumentach procesowych, stwierdza się, że w Kanadzie „wywiad zidentyfikował szereg agentów pracujących dla Khananiego”.

Projekt „Oryx” to kryptonim śledztwa RCMP w sprawie rzekomego programu prania pieniędzy z siedzibą w obszarze Greater Toronto Area. Dochodzenie doprowadziło do ustalenia podejrzanych.

Potencjalne dowody prania pieniędzy w Kanadzie

Jeden z raportów RCMP przedstawiony sądowi wskazuje, że kanadyjskie Krajowe Centrum Koordynacji Wywiadu Finansowego (FINTRAC) zgłosiło RCMP transakcje finansowe o wartości ponad 3,5 miliarda dolarów przeprowadzone przez jedną firmę.

Raport Krajowego Centrum Koordynacji Wywiadu RCMP, zawarty w dokumentach sądowych, zaleca zbadanie dwóch biznesmenów z Ontario w celu ustalenia ich możliwych powiązań z Khanani. Wskazuje także pięć spółek z Ontario potencjalnie powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością gospodarczą Khanani.

Rzekome zaangażowanie Camerona Ortisa

Cameron Ortis (51 l.) pracował jako dyrektor wywiadu RCMP i jest oskarżony o próbę sprzedaży tajnych informacji.

Postawiono mu sześć zarzutów, w tym trzy przypadki umyślnego i nieuprawnionego udostępniania specjalnych informacji operacyjnych oraz jeden przypadek próby udostępnienia specjalnych informacji operacyjnych.

Proces Ortisa rozpoczął się we wtorek i ma potrwać osiem tygodni. Ortis nie przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów.

E-maile znalezione na dysku USB skonfiskowanym w domu Ortisa zostały uznane za dowód i sugerują, że Ortis próbował skontaktować się z Khananim i podzielić się z nim tajnymi informacjami.

Prawnicy Ortisa nie przedstawili jeszcze swoich argumentów, ale sugerują, że będą argumentować, że działał on z upoważnienia.

Aresztowanie i skazanie Khananiego

Po szeroko zakrojonym, wieloletnim dochodzeniu obejmującym pięć krajów Khanani został aresztowany w Panamie, a na Florydzie postawiono mu 14 zarzutów związanych z praniem pieniędzy.

Aresztowanie zostało przyjęte z radością przez najwyższych funkcjonariuszy organów ścigania w wyniku międzynarodowej koordynacji.

„To aresztowanie wynika z bezprecedensowego poziomu udostępniania informacji i współpracy operacyjnej między partnerami Five Eyes, a wnioski wyciągnięte z tej sprawy są już wykorzystywane w kolejnych dochodzeniach dotyczących złożonych siatek przestępczych” – powiedział w 2016 roku rzecznik FBI Randall Coleman.

Z akt amerykańskiego sądu wynika, że ​​Khanani przyjął ugodę i przyznał się do jednego zarzutu spisku mającego na celu pranie pieniędzy. Został skazany w Miami na ponad pięć lat więzienia i grzywnę w wysokości 250 000 dolarów.

Źródło: www.bing.com