Deweloper z Toronto pod zarzutem oszustwa finansowego – CBC News

Un développeur immobilier de la région du Grand Toronto sous le coup d’accusations financières

Un développeur immobilier de la région du Grand Toronto, accusé de malversations financières d’une valeur de plusieurs millions de dollars, a accepté de nommer un syndic externe pour gérer la vente potentielle de plusieurs projets de maisons en rangée inachevés, mettant en doute l’avenir de centaines de préventes de maisons.

Plusieurs avocats représentant la société StateView Homes, basée à Woodbridge, Ontario, ont participé mardi à une audience virtuelle devant la Cour suprême de l’Ontario, aux côtés de trois prêteurs, du syndic proposé et d’autres parties prenantes. Le but était pour les prêteurs de demander à la cour de nommer KSV Restructuring Inc. comme syndic pour six développements résidentiels et d’autres propriétés, après avoir intenté des poursuites civiles réclamant le remboursement de près de 200 millions de dollars de prêts.

Un avocat représentant StateView a déclaré lors de l’audience que le développeur avait accepté la nomination. „Nous pensons que c’est le meilleur moyen d’assurer le succès de ces projets et de garantir que les acheteurs reçoivent les maisons qu’ils ont achetées”, a déclaré l’avocat James Renihan. Les prêteurs sont Kingsett Mortgage Corporation, Dorr Capital Corporation et Atrium Mortgage Investment Corporation.

Des prêteurs en colère

La semaine dernière, CBC Toronto a rapporté que les prêteurs avaient intenté une action en justice après avoir appris que TD Bank avait accusé StateView, 25 sociétés affiliées, cinq directeurs et administrateurs d’avoir commis une prétendue fraude de chèques „kiting” annuelle, qui aurait coûté à la banque 37 millions de dollars. StateView Homes a accusé son ancien directeur financier de la prétendue fraude, qui aurait impliqué la réalisation de milliers de chèques sans provision sur les comptes d’entreprises et personnels dans d’autres banques. Kingsett et Dorr ont déclaré qu’ils n’avaient pas été informés de l’accord de StateView avec TD pour commencer immédiatement à rembourser les 37 millions de dollars.

Les prêteurs ont également affirmé que StateView „n’a en réalité pas de liquidités” et ne rembourse pas les intérêts mensuels, entre autres problèmes financiers. „Les sociétés StateView et leurs propriétaires n’ont eu connaissance ni n’ont participé aux irrégularités qui ont conduit à ces problèmes, et travaillent dur pour les résoudre, tout comme nous travaillons dur dans le cadre de ce processus de mise sous séquestre”, a déclaré Renihan devant la cour.

Un avenir incertain pour les maisons

Un syndic est un moyen pour les créanciers garantis de récupérer les dettes impayées en prenant possession des actifs ou des biens et en les vendant ou en les liquidant pour rembourser les dettes impayées. Selon des documents judiciaires antérieurs, les trois prêteurs ont demandé à la cour de nommer un syndic pour six développements résidentiels, dont certains sont déjà en construction, tandis que d’autres sont à la phase précédant la construction. Au total, plus de 700 maisons sont prévues sur ces sites, dont bon nombre ont déjà été vendues.

Les développements de StateView comprennent :

• Minu Towns (147 maisons), Nao Towns et Nao Towns II (172 maisons) et On the Mark (163 maisons) à Markham, Ont.
• High Crown Estates (48 maisons) à King City, Ontario.
• Bea Towns (218 maisons) à Barrie, Ontario.

Les prêteurs ont également demandé à la cour de nommer un syndic pour deux propriétés à Kleinburg, Ont., appartenant à Highview Building Corp., une filiale de StateView Homes, et pour une propriété commerciale et industrielle appartenant à TLSFD Taurasi Holdings.

Un avocat représentant Kingsett et Dorr a déclaré que les trois prêteurs avaient convenu que le syndic ne vendrait aucune propriété avant le 29 mai, de sorte que StateView aurait la possibilité de refinancer et de rembourser une partie ou la totalité de ses prêteurs. Une audience est prévue le 5 juin pour approuver la vente des propriétés par le syndic, sous réserve que le refinancement échoue, a déclaré l’avocat.

Qu’en est-il des acheteurs ?

StateView Homes a refusé de faire des commentaires sur l’impact sur les acheteurs, affirmant que l’affaire était devant les tribunaux. Cependant, les fondateurs Dino et Carlo Taurasi ont déclaré dans une déclaration qu’ils n’étaient pas impliqués dans le „mauvais comportement” de l’ancien directeur financier de l’entreprise, Daniel Ciccone, qui, ont-ils dit, avait été licencié dès qu’ils ont été informés de la situation. „Depuis lors, Dino et Carlo travaillent sans relâche avec tous les prêteurs et parties prenantes concernés pour trouver une solution mutuellement bénéfique et faire avancer leur entreprise et leurs projets”, indique la déclaration.

Un avocat en insolvabilité, David Schatzker, qui n’est pas impliqué dans cette affaire, a déclaré plus tôt à CBC Toronto que si les prêteurs avaient réussi à nommer un syndic, les acheteurs qui avaient déjà versé des dépôts ne pourraient rien faire. Il a déclaré que le syndic pourrait permettre la finalisation du projet et que les acheteurs pourraient finaliser l’achat de leur maison. Cependant, si le syndic ordonne la vente des projets vendus pour rembourser les prêteurs, ces acheteurs pourraient ne jamais voir les maisons qu’ils ont achetées, car les nouveaux développeurs ne seraient pas obligés d’honorer les accords conclus par StateView avec les acheteurs initiaux.

Conformément à la législation ontarienne, les dépôts des acheteurs sont généralement protégés.

Source : CBC News