Pranie brudnych pieniędzy stanowi poważne wyzwanie dla wielu przestępców. Po udanej kradzieży, transakcji lub operacji, nadszedł czas na pranie zarobionych pieniędzy. Jak to zrobić?Banki zadają niewygodne pytania… więc tradycyjne drogi finansowe są zamknięte – mówi Geoff White, dziennikarz śledczy i autor książki Rinsed, w rozmowie z The Money na ABC RN. Aby ukryć nielegalne pochodzenie pieniędzy i uczynić je bezpiecznymi w użytku, konieczne jest dokonanie procesu prania pieniędzy.
Skąd mam to pieniądze?
Jak przestępcy pralowczarnących pieniądze?
Otrzymanie pieniędzy z przestępstwa jest trudne do przechowywania i łatwe do kradzieży przez innych przestępców. Inflacja w końcu zjada je. I co najważniejsze, stosy brudnych pieniędzy mogą budzić duże podejrzenia. White wyjaśnia, że w klasycznym świecie prania pieniędzy występują trzy etapy. W ostatnich latach doszło do istotnych zmian.
Pierwszym etapem jest„umieszczenie”, które polega na wprowadzeniu brudnych pieniędzy przestępczych do systemu finansowego. Na przykład, można wykorzystać restaurację jako operację z zasłoną i wymieszać legalne przychody ze zyskami z kokainy. Następnie, co tydzień, tak zwane pieniądze restauracyjne można wpłacić na konto w banku.Drugim etapem jest „warstwowanie”To działanie polega na przemieszczaniu pieniędzy, aby ukryć ich pochodzenie. Przestępcy mogą na przykład wypłacić pieniądze z restauracji, kupić złoto, zamienić to złoto z powrotem na gotówkę, a następnie ponownie zdeponować gotówkę.
Ostatni etap, który White nazywa “etapem zabawy” dla przestępców, to„integracja”.To zabranie pieniędzy i rozpoczynienie hulanki wydatków, idealnie na aktywa, które mogą zapewnić długoterminowe zwroty, takie jak nieruchomości czy dzieła sztuki, więc jeśli niezbędny jest pobyt w więzieniu, zyski mogą być nadal czerpane po wyjściu.
Źródło : www.bing.com
Lectures :1
Może zainteresują Cię również te wiadomości :
Jak cyberprzestępcy praniają brudne pieniądze w…
Jak przestępcy prania pieniędzy korzystają z gier online?
