Dokumenty RCMP ujawniają zakrojoną na szeroką skalę wielomiliardową operację prania pieniędzy w GTA

Nowe, cholerne rewelacje w sprawie Camerona Ortisa! Dokumenty ujawnione podczas jego procesu ujawniają zaangażowanie Kanady w międzynarodowe śledztwo w sprawie rzekomej siatki zajmującej się praniem pieniędzy w obszarze Greater Toronto Area. Władze uważają, że sieć ta jest powiązana z mężczyzną oskarżonym o pranie pieniędzy dla terrorystów. Odkryj wszystkie szczegóły tej sprawy, która dotyczy kilku krajów i zagraża bezpieczeństwu narodowemu.

Sieć zajmująca się praniem pieniędzy powiązana z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem

Altaf Khanani, obywatel Pakistanu, znajduje się na celowniku międzynarodowych organów ścigania co najmniej od 2008 r. Został wówczas aresztowany w swoim kraju za nielegalne przesyłanie pieniędzy. Departament Stanu USA oskarżył go następnie o pranie miliardów dolarów na rzecz zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych, w tym Al-Kaidy i talibów.

Kanada w centrum śledztwa

Dokumenty ujawnione podczas procesu Camerona Ortisa świadczą o zaangażowaniu Kanady w skoordynowane wysiłki mające na celu śledztwo w sprawie Khanani. Królewska Kanadyjska Policja Konna (RCMP) odegrała kluczową rolę w tej sprawie, wierząc, że Khanani był głównym graczem w rozległej siatce prania pieniędzy w obszarze Greater Toronto Area.

Przedstawiciele Five Eyes (sojuszu wywiadowczego między Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi) spotkali się we wrześniu 2014 r. i zgodzili się na udostępnienie informacji wywiadowczych na temat działań Khanani. Według raportu RCMP Khanani ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma kierować tą międzynarodową siecią zajmującą się praniem pieniędzy, której wartość szacuje się na kilka miliardów dolarów.

Dochodzenie RCMP o kryptonimie „Projekt Oryx” zidentyfikowało kilku podejrzanych powiązanych z tą siecią prania pieniędzy. Informacje przekazano FINTRAC, kanadyjskiej agencji wywiadu finansowego, która zgłosiła RCMP podejrzane transakcje finansowe o wartości ponad 3,5 miliarda dolarów dokonane przez jedną firmę.

Korespondencja Camerona Ortisa i Khanani

Cameron Ortis, były dyrektor wywiadu RCMP, stoi obecnie przed sądem, w którym oskarżony jest o sprzedaż tajnych informacji. Według e-maili znalezionych na kluczu USB skonfiskowanym w jego domu, Ortis próbował skontaktować się z Khanani, aby podzielić się z nim tajnymi informacjami. Prawnicy Ortisa planują argumentować, że działał on za zgodą.

Aresztowanie Khananiego i współpraca międzynarodowa

Po szeroko zakrojonym śledztwie, które trwało kilka lat i obejmowało pięć krajów, Khanani został aresztowany w Panamie i postawiony w stan oskarżenia na Florydzie pod 14 zarzutami związanymi z praniem pieniędzy. Funkcjonariusze organów ścigania z radością powitali jego aresztowanie w wyniku bezprecedensowej koordynacji międzynarodowej.

Z akt amerykańskiego sądu wynika, że ​​Khanani przyjął ugodę i przyznał się do jednego z zarzutów spisku mającego na celu pranie pieniędzy. Został skazany w Miami na ponad pięć lat więzienia i grzywnę w wysokości 250 000 dolarów.

Ten przypadek prania pieniędzy powiązany z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem uwypukla skalę problemu i znaczenie współpracy między różnymi krajami w walce z tą plagą. Trwające dochodzenie w sprawie procesu Ortisa ujawnia kulisy dużej operacji mającej na celu likwidację międzynarodowej siatki zajmującej się praniem pieniędzy, mającej konsekwencje w Kanadzie. Bądź na bieżąco z rozwojem tej sprawy, która wciąż wstrząsa kręgami wywiadowczymi.

Źródło: www.bing.com