Rewelacja: W Toronto zdemaskowano ogromną, wielomiliardową sieć zajmującą się praniem pieniędzy

Niedawno ujawniono międzynarodowe śledztwo w sprawie rzekomej siatki zajmującej się praniem pieniędzy w obszarze Greater Toronto Area. Władze uważają, że sieć ta jest powiązana z mężczyzną oskarżonym o pranie pieniędzy dla terrorystów. Dokumenty ujawnione podczas procesu Camerona Ortisa, byłego szefa wywiadu RCMP, wskazują na zaangażowanie Kanady w to śledztwo.

Sieć prania pieniędzy

Altaf Khanani, obywatel Pakistanu, znajduje się na celowniku międzynarodowych organów ścigania co najmniej od 2008 r., kiedy to został aresztowany w swoim kraju za nielegalne przesyłanie pieniędzy. Władze USA oskarżają Khananiego, nazwanego przez media „najbardziej poszukiwanym oszustem na świecie”, o pranie miliardów dolarów na rzecz przestępczości zorganizowanej i organizacji terrorystycznych, takich jak Al-Kaida i Talibowie.

Zaangażowanie Kanady

Dokumenty upublicznione podczas procesu Camerona Ortisa ujawniają zakres zaangażowania Kanady w śledztwo w sprawie Khanani. Przedstawiciele Five Eyes, sojuszu wywiadowczego Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, spotkali się we wrześniu 2014 r., aby podzielić się informacjami na temat działalności Khananiego.

Z raportu RCMP wynika, że ​​Khanani „kieruje wielomiliardowym międzynarodowym syndykatem zajmującym się praniem pieniędzy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Według innego dochodzenia RCMP w Kanadzie zidentyfikowano agentów pracujących dla Khananiego.

„Projekt Oryx” to kryptonim śledztwa RCMP w sprawie rzekomej siatki zajmującej się praniem pieniędzy z siedzibą w Greater Toronto Area. Dochodzenie doprowadziło do ustalenia podejrzanych.

Badania kanadyjskie

Według raportu RCMP kanadyjska agencja wywiadu finansowego FINTRAC wykryła transakcje finansowe o wartości ponad 3,5 miliarda dolarów pochodzące od jednej firmy i zgłosiła je RCMP.

W innym raporcie dotyczącym koordynacji wywiadu RCMP wspomina się o zaleceniu wszczęcia dochodzenia w sprawie dwóch biznesmenów z Ontario w celu ustalenia ich możliwych powiązań z Khanani. W tym samym raporcie wskazano także pięć spółek z Ontario potencjalnie powiązanych z działalnością Khanani, bezpośrednio lub pośrednio.

Proces Camerona Ortisa

Cameron Ortis, były dyrektor wywiadu RCMP, jest obecnie sądzony za próbę sprzedaży tajnych informacji. Postawiono mu sześć zarzutów, w tym trzy umyślne i nieuprawnione udostępnianie specjalnych informacji operacyjnych. Proces rozpoczął się we wtorek i ma potrwać osiem tygodni. Ortiz nie przyznał się do winy.

E-maile znalezione na kluczu USB skonfiskowanym Ortisowi sugerują, że ten ostatni próbował skontaktować się z Khananim i podzielić się z nim tajnymi informacjami. Prawnicy Ortisa nie przedstawili jeszcze swojej obrony, ale zapowiedzieli, że będą argumentować, że działał on na podstawie upoważnienia.

Aresztowanie Khananiego

Po szeroko zakrojonym, wieloletnim dochodzeniu obejmującym pięć krajów Khanani został aresztowany w Panamie i postawiony w stan oskarżenia na Florydzie w związku z 14 zarzutami związanymi z praniem pieniędzy. Jego aresztowanie zostało przyjęte z radością przez najwyższych funkcjonariuszy organów ścigania w wyniku międzynarodowej koordynacji.

Z dokumentów amerykańskiego sądu wynika, że ​​Khanani zgodził się na przyznanie się do jednego zarzutu udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy. Został skazany w Miami na ponad pięć lat więzienia i grzywnę w wysokości 250 000 dolarów.

Źródło: www.bing.com